TESTIMONIO
INSTRUMENTO No. 7.006/2016.- (siete mil seis/ dos mil dieciséis).–
ESCRITURA PÚBLICA SOBRE DISOLUCION VOLUNTARIA DE LA EMPRESA, QUE GIRA BAJO LA DENOMINACIÓN DE “LOGISTICA GLOBAL Y FORWARDER SAVINO DEL BENE BOLIVIA S.A.” QUE SUSCRIBE EL SEÑOR ANWAR EL FARAH MONTERO, EN VIRTUD AL ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016.– En esta ciudad de Santa Cruz de la Sierra – Santa Cruz – Estado Plurinacional de Bolivia, a horas 17:10 (diecisiete y diez minutos) del día de hoy 17 (diecisiete) del mes de noviembre del año 2016 (Dos Mil Dieciséis), ante mí: MONICA ISABEL VILLARROEL ROJAS, Notario de Fe Pública a cargo de la Notaría No. 33 (treinta y tres) con residencia en esta Capital, comparece el señor ANWAR EL FARAH MONTERO con cédula de identidad N° 4683961 (cuatro millones seiscientos ochenta y tres mil novecientos sesenta y uno) de nacionalidad Boliviana, nacido el 12 (dos) de Febrero de 1984 (un mil novecientos ochenta y cuatro) natural de Santa Cruz de La Sierra – Andres Ibáñez – Santa Cruz, casado, abogado, con domicilio en la Calle Siringuero Nro. 10 (diez), de esta ciudad: El compareciente es mayor de edad, hábil por ley, por la documentación expuesta, capacitado legalmente Doy Fe y dijo: Que, en representación de la Empresa denominada “LOGISTICA GLOBAL Y FORWARDER SAVINO DEL BENE BOLIVIA S.A.” sociedad legalmente constituida según las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia, mediante el Instrumento Publico N° 1486/2014 (un mil cuatrocientos ochenta y seis/dos mil catorce) de fecha 24 (veinticuatro) de Noviembre de 2014 (dos mil catorce), protocolizada ante la Notaria N° 99 (noventa y nueve) de esta ciudad, y se encuentra debidamente registrada en el Registro de Comercio bajo la Matricula N° 323185 (tres, dos, tres, uno, ocho, cinco), y cumpliendo con la autorización conferida en el acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 08 (ocho) de Noviembre de 2016 (dos mil dieciséis), protocolizada mediante el instrumento N° 286/2016 (doscientos ochenta y seis/dos mil dieciséis) de fecha 17 (diecisiete) de Noviembre de 2016 (dos mil dieciséis) por ante esta misma Notaria, que se insertará en respaldo de su personería, me pasan una Minuta de Disolución Voluntaria y Copia Notariada N° 286/2016 (doscientos ochenta y seis) del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas, documentos que copiados literalmente son del tenor siguiente:–
MINUTA.- SEÑOR NOTARIO DE FE PÚBLICA.- —
En el registro de escrituras públicas que cursan a su cargo, sírvase insertar una de Disolución voluntaria de la empresa Logística Global y Forwarder Savino del Bene Bolivia S.A. (en adelante la “Sociedad”), de acuerdo con las siguientes cláusulas y condiciones:–
PRIMERA.- (Antecedentes).- —
1.1.- A través del Instrumento Público No. 1486/2014, de fecha 24 de noviembre de 2014, protocolizado ante Notaria de Fe Pública No. 99 del Distrito Judicial de Santa Cruz, se constituyó la empresa Logística Global y Forwarder Savino del Bene Bolivia S.A. (en adelante la “Sociedad”) .–
1.2.- La empresa Logística Global y Forwarder Savino del Bene Bolivia S.A. se encuentra debidamente inscrita en el Registro de Comercio bajo la Matrícula No. 323185.–
1.3 En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a horas 10:00 del día 8 de noviembre de 2016 se celebró una Junta Extraordinaria de Accionistas, en la cual se aprobó entre otros puntos, la disolución de la Sociedad designando a la comisión liquidadora compuesta por las señoras Lorena Otero Rojas y Ana Carola Muñoz Añez. Dicha Acta se adjunta a la presente Minuta. —
SEGUNDA.- (DISOLUCION).- —
De conformidad con el inciso 1 del artículo 378 del Código de Comercio, los accionistas, a través de la Junta de fecha 8 de noviembre de 2016, aprobaron unánimemente disolver la Sociedad. Asimismo, en dicha Junta los accionistas encomendaron la elaboración del Balance de Liquidación así como el Balance Final de Cierre de la Sociedad. La Sociedad mantiene su personalidad jurídica a efectos de liquidación teniendo como objetivo la realización del activo y cancelación del pasivo, modificando sin embargo la denominación de la sociedad por “Logística Global y Forwarder Savino del Bene Bolivia S.A. en Liquidación” de acuerdo a lo establecido en el Art. 390 del Código de Comercio.–
TERCERA.- (LIQUIDADOR).- —
A los efectos de lo dispuesto en el artículo 385 del Código de Comercio y con el objeto de tramitar y registrar la disolución de la Sociedad, en la mencionada Junta, se designó a la comisión liquidadora compuesta por las señoras Lorena Otero Rojas y Ana Carola Muñoz Añez a fin de que procedan a disolver y liquidar la Sociedad, se elabore el Balance de Liquidación, Balance Final de Cierre y el Proyecto de Distribución de Patrimonio. —
CUARTA.- (ACEPTACIÓN.).–
En virtud a la autorización conferida en el punto 4 del Acta de la Junta de Accionistas de fecha 8 de noviembre de 2016, manifiesta su conformidad con la totalidad de las cláusulas y condiciones de la presente minuta y consecuentemente la suscribe en un solo ejemplar. —
Usted señor notario se servirá insertar las demás cláusulas de estilo y seguridad.–Santa Cruz de la Sierra, 9 de noviembre de 2016.–Fdo. Ilegible.- Anwar El Farah Montero.– Sello y Fdo. Ilegible.- Anwar El Farah Montero – ABOGADO – Reg. Abog. 7435 Reg. Corte
7108.- Reg. Nal. 6553.- RPA 4683961AEFM.–TRANSCRIPCION DE LA COPIA NOTARIADA N° 286/2016 DEL ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “Logística Global y Forwarder Savino del Bene Bolivia S.A.”– Sello Redondo: Mónica I. Villarroel Rojas – Notario de Fe Pública de 1ra. Clase No. 33 – Santa Cruz – Bolivia.–COPIA NOTARIADA N° 286/2016.–ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “Logística Global y Forwarder Savino del Bene Bolivia S.A.”.–
En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, a horas 10:00 del día 8 de noviembre del año dos mil dieciséis, en las oficinas de la sociedad, se celebró la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la empresa “Logística Global y Forwarder Savino del Bene Bolivia S.A.” ( en adelante “SBD” y/ o la “Sociedad”), estando representados los accionistas que a continuación se indican:–
SDB BENELUX S.A. Propietaria de 6.860 acciones ordinarias.–
SAVINO DEL BENE MEXICO,
SOCIEDAD ANONIMA DE
CAPITAL VARIABLE Propietaria de 70 acciones ordinarias.–
SAVINO DEL BENE S.p.A. Propietaria de 70 acciones ordinarias.—
Habiendo cumplido los apoderados, señor Alessandro Pietrini por la empresa SDB BENELUX S.A., la señora Lorena Otero Rojas por la empresa SAVINO DEL BENE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE y la señora Ana Carola Muñoz por la empresa SAVINO DEL BENE S.p.A. con demostrar la debida representación a través de las cartas poderes presentadas de conformidad con el artículo 31 del Estatuto de la Sociedad, y no mediando objeción alguna sobre dichos documentos, se procedió a constatar consecuentemente la existencia del quórum suficiente, cumpliendo así con el artículo 29 de dicho Estatuto y se procedió a instalar, sin necesidad de convocatoria, la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas. Se deja constancia de la presencia del Síndico de la sociedad, señora Mirka Gabriela García.–
Debido a la ausencia del Presidente y Secretario del Directorio, se determinó por unanimidad que actúe como Presidente, el señor Alessandro Pietrini y como Secretaria, la señora Ana Carola Muñoz.–La Secretaria ad-hoc, a solicitud del Presidente ad-hoc, dio lectura al Orden del Día: —
1. Aprobación de la Disolución de la Sociedad; —
2. Designación de Comisión Liquidadora y otorgamiento de Poder; —
3. Encomendar la elaboración de los Balances Finales de Cierre y Liquidación; —
4. Autorización a personeros para la materialización de resoluciones; —
5. Designación de dos accionistas para la firma del Acta de la Junta; y, —
1. Aprobación de la Disolución de la Sociedad.- El Presidente, señor Pietrini, cumplió con informar a los representantes de las empresas accionistas que, debido a razones operativas y de reestructuración de la Sociedad, resultaba conveniente proceder a la disolución de la empresa Logística Global y Forwarder Savino del Bene Bolivia S.A.–
Luego de un intercambio de opiniones de los accionistas representados, éstos aprobaron unánimemente el cese de las actividades de la Sociedad y la correspondiente disolución de la empresa Logística Global y Forwarder Savino del Bene Bolivia S.A., modificando la denominación de la sociedad por “Logística Global y Forwarder Savino del Bene Bolivia S.A. en Liquidación” de acuerdo a lo establecido en el Art. 390 del Código de Comercio.–
2. Designación de Comisión Liquidadora y otorgamiento de Poder.- La Secretaria señora Ana Carola Muñoz expresó que con el fin de cumplir con la disolución y posterior liquidación de la Sociedad, resultaba necesario designar a las personas que ejercerían el cargo de Comisión Liquidadora, tal como lo contempla el artículo 385 del Código de Comercio y artículo 74 del Estatuto de la Sociedad.–Luego de un intercambio de opiniones, los accionistas representados aprobaron unánimemente designar a las señoras Lorena Otero Rojas, con CI 3236213 SC y Ana Carola Muñoz, como Comisión Liquidadora de la Sociedad, quienes deberán proceder a elaborar (contratando terceros expertos) y firmar los siguientes documentos: Balances Especiales de Liquidación, de Cierre, Inventario (si fuere aplicable), Proyecto de Distribución del Patrimonio, Minuta y protocolo de Disolución y Liquidación, así como cualquier otro documento que fuere requerido para disolver y liquidar a la Sociedad. Asimismo, se aprobó otorgar a dicha Comisión Liquidadora un poder general y suficiente para que en representación de la Sociedad, ejerza las facultades listadas en el Anexo “A” de la presente Acta. —
3. Encomendar la elaboración de los Balances Finales de Cierre y Liquidación.- El Presidente, señor Alessandro Pietrini, informó a los accionistas representados que, tomando en cuenta lo resuelto en la presente Junta, resultaba necesario encomendar la elaboración de los Balances Finales de Cierre y Liquidación de la Sociedad. –Luego de un intercambio de opiniones, los accionistas representados aprobaron unánimemente encomendar a la Comisión Liquidadora de la Sociedad recientemente designada, la contratación de una auditora o empresa de auditoría que elabore los Balances Finales de Cierre y de Liquidación de la Sociedad, los mismos que, posteriormente deberán ser sometidos a consideración de la próxima Junta General Extraordinaria de Accionistas para su aprobación. –4. Autorización a personeros para la materialización de resoluciones.- El Presidente, señor Alessandro Pietrini, cumplió con expresar que como consecuencia de las resoluciones tomadas en la presente Junta, resultaba necesario designar a las personas que se encargarían de realizar las gestiones requeridas por la Sociedad a fin de materializar las resoluciones tomadas en la misma; moción que puso en consideración de las representantes de los accionistas representados.–Luego de un intercambio de opiniones, los accionistas representados aprobaron unánimemente designar a los señores Anwar El Farah y/o Lorena Otero, para que, uno cualesquiera de ellos, suscriba los documentos públicos y/o privados que fueren requeridos para obtener la protocolización y registro ante el Registro de Comercio – Fundempresa del Poder aprobado en el punto 2. de la presente Acta, así como autorizarlos también para realizar todos y cualesquier gestiones y actos necesarios requeridos para materializar las resoluciones adoptadas en la presente Junta. –5. Designación de dos accionistas para la firma del Acta de la Junta.- El Presidente, señor Alessandro Pietrini, cumplió con expresar que correspondía que el Acta de la Junta sea firmada por el Presidente ad-hoc y Secretaria ad-hoc, conjuntamente con dos representantes de los accionistas. –Seguidamente, los accionistas representados aprobaron unánimemente autorizar a que el Acta de la presente Junta sea firmada por los representantes de las accionistas SDB BENELUX S.A. y SAVINO DEL BENE S.p.A., conjuntamente con el Presidente ad-hoc y Secretaria ad-hoc de la Junta. —
Agotado el Orden del Día, se declaró un cuarto intermedio para la redacción de la presente Acta.–
Concluido el cuarto intermedio, se dio lectura al Acta correspondiente, la misma que fue aprobada y firmada sin observaciones, con lo que concluyó la Junta a las 11:30 del mismo día.– SDB BENELUX S.A. Fdo. Ilegible.- Alessandro Pietrini.-SAVINO DEL BENE S.p.A. Fdo.- Ilegible.- Ana Carola Muñoz.- Fdo.- Ilegible.- Presidente ad-hoc Fdo.- Ilegible.-Secretaria ad-hoc.–Es copia fiel del original que se me puso de manifiesto para este efecto, el mismo que me fue presentado en hojas sueltas, quedando una copia en mis archivos como constancia, expido, sello y firmo a los diecisiete días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis. Doy Fe.- Fdo. Ilegible.- Sello: Mónica I. Villarroel Rojas – NOTARIO DE FE PUBLICA No. 33 – Santa Cruz – Bolivia.- Sello Redondo: Mónica I. Villarroel Rojas – Notario de Fe Pública 1ra. Clase No. 33 – Santa Cruz – Bolivia.– Es conforme a la Minuta de Disolución Voluntaria y Copia Notariada N° 286/2016 (doscientos ochenta y seis) de Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas, los mismos que numerados y rubricados por la Notario que suscribe, han sido agregados al registro de minutas a mi cargo, los comparecientes, aprueban esta escritura, otorgan y previa lectura íntegra en la que se ratifican, firman juntamente con la suscrita Notaria de Fe Publica. Doy Fe.- Fdo.- Ilegible.- Impresión dactilar del pulgar derecho – ANWAR EL FARAH MONTERO – Lugar del Signo.- Mónica I. Villarroel Rojas.- Notario Público No. 33.– CONCUERDA.- EL PRESENTE TESTIMONIO, CON EL ORIGINAL DE SU REFERENCIA, AL QUE EN CASO NECESARIO ME REMITO, POR HABER SIDO FIELMENTE COPIADO, CORREGIDO Y CONFRONTADO, LO EXPIDO, SELLO Y FIRMO EN UN ORIGINAL, EN ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA, EN LA FECHA DE SU OTORGAMIENTO, DOY FE.